Un investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ha elaborado un mapa que revela la presencia de organizaciones criminales extranjeras en los 32 estados de México, vinculadas a delitos como tráfico de drogas, personas, especies protegidas, estafas y lavado de dinero. Víctor Manuel Sánchez Valdés, doctor por el CIDE, identificó la actividad de grupos provenientes de Albania, Canadá, China, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Israel, Italia, Rumania, Rusia y Venezuela, destacando que muchas de estas mafias establecen alianzas con cárteles mexicanos en lugar de competir contra ellos.
Colombia, la mayor cobertura delictiva
Según el análisis, las organizaciones de origen colombiano tienen la mayor presencia en el país, operando en alrededor de 30 entidades federativas. Principalmente se dedican a esquemas de fraude conocidos como ‘gota a gota’, que afectan tanto a ciudadanos mexicanos como a turistas. No se trata de una sola célula, sino de múltiples grupos que comparten nacionalidad y métodos delictivos.
El investigador explicó que su estudio surgió a partir de una investigación previa sobre la expansión del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el extranjero. Para construir el mapa, revisó notas periodísticas y datos públicos, registrando la presencia de criminales extranjeros por estado y nacionalidad, lo que luego plasmó en una base de datos y visualizó geográficamente.
Concentración en fronteras y zonas turísticas
Las mafias extranjeras se concentran principalmente en estados fronterizos, la Ciudad de México, el Estado de México, y zonas turísticas como Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. Sánchez Valdés señaló que estos lugares facilitan la movilidad internacional y permiten pasar desapercibidos entre el flujo de turistas. “Alguien de origen rumano quizá vaya a llamar mucho la atención en, no sé, Hidalgo, pero no necesariamente es así en la CDMX”, ejemplificó.
Además, aprovechan los flujos migratorios para cometer extorsión y tráfico de personas con fines sexuales. Grupos como el Tren de Aragua (Venezuela) y la Mara Salvatrucha (El Salvador) utilizan las rutas migratorias como puntos de entrada y conexión hacia Estados Unidos.
Actividades delictivas por nacionalidad
Las células rumanas, particularmente vinculadas a la familia Florian Tudor, operaron esquemas de estafa mediante cajeros automáticos trampa en zonas turísticas. “Uno ingresaba sus datos, pero no te daba el dinero”, detalló el investigador. Estos dispositivos fueron instalados en la CDMX, Los Cabos y Puerto Vallarta, afectando principalmente a turistas.
En el caso de Estados Unidos, se identifican dos fenómenos: la presencia de pandillas como Barrio Azteca y Mexicles en Chihuahua, y Emes en Baja California; y el uso de México como refugio para criminales buscados en su país. “Trabajaban con algún grupo criminal en Estados Unidos y se contactan con organizaciones mexicanas y estas les ofrecen asilo o protección”, afirmó.
Respecto a Italia y Rusia, se han registrado casos de delincuentes que huyen de la justicia y se establecen en México bajo la protección de cárteles locales. Como ejemplo, citó a Daniel Puglia, miembro de alto rango de la Ndrangheta italiana, quien se refugió en México tras ser buscado en Europa.
Delitos ambientales y trata de personas
Las organizaciones chinas están vinculadas a delitos ambientales, especialmente en el sureste mexicano, donde realizan tala ilegal de madera valorada en el mercado asiático. “Utilizan a operadores locales, cortan la madera, la embarcan en un puerto y la llevan hasta China”, explicó. Personal de origen chino supervisa todo el proceso.
El tráfico de personas con fines de explotación sexual también es recurrente. Mujeres provenientes de Venezuela, Colombia y Perú son traídas bajo engaños y obligadas a prostituirse, principalmente en la Ciudad de México. Se advierte que, con motivo de la Copa Mundial 2026, ha aumentado la llegada de mujeres vulnerables, y grupos como el Tren de Aragua estarían aliándose con Unión Tepito y el Cártel Jalisco para incrementar estas redes de trata.
Razones de su presencia en México
Sánchez Valdés identificó seis motivos principales por los que estas organizaciones operan en México: vender productos ilícitos a cárteles locales (como precursores químicos); comprar drogas, especies en peligro o maderas raras; seguir a poblaciones migrantes; usar al país como refugio de la justicia; lavar dinero; y establecer redes de estafa. El mapa, construido con búsquedas focalizadas en Google y verificación de fuentes, es una representación gráfica de estos hallazgos, registrados por entidad y nacionalidad.
